本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

　　1、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体详见 2023年 4月 29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2、上述提案 9为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案 10涉及的关联股东应回避表决。

　　3、除上述提案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2022年度述职报告》。

　　4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记，不接受电线:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。

　　3、登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部) 五、参与网络投票的具体操作流程

　　圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）附件二：

　　本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）